TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2021, thông qua việc làm Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu của Bộ Tài chính tại Xuyên Việt Oil, bị can Đặng Công Khôi biết rõ các sai phạm trong quản lý quỹ tại doanh nghiệp nhưng không xử lý. Trái lại, ông ta nhận hối lộ 20.000 USD, hành vi này "tiếp sức" cho doanh nghiệp chiếm dụng quỹ, gây thất thoát tài sản nhà nước.

15 bị can phạm 4 nhóm tội

Ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can về 4 nhóm tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ”

Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第1张

Bị can Mai Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương.

Bà Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"

Ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị đề nghị truy tố 2 tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ"

7 bị can: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Công Thương); Trần Duy Đông (nguyên Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (đều nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, nguyên cục trưởng Thuế TPHCM); Đặng Công Khôi (nguyên Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

5 bị can, gồm: Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil); Vũ Trung Thành (nguyên Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân); Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil); Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil); Đồng Xuân Dũng (lao động tự do), bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”.

Kết luận điều tra cáo buộc, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh, có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第2张

Bị can Đặng Công Khôi.

Biết doanh nghiệp sai nhưng không xử lý

Để che giấu sai phạm, bị can Hạnh chỉ đạo thuộc cấp hối lộ nhiều cựu quan chức. Trong đó, hối lộ bị can Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính).

Theo kết luận, ông Khôi có quyền và chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất thực hiện việc kiểm tra, giám sát Quỹ BOG xăng dầu để tại các doanh nghiệp làm Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Xuyên Việt Oil.

Từ tháng 10/2017 - 2023, Xuyên Việt Oil và ngân hàng không thực hiện gửi sao kê tài khoản BOG đến Cục Quản lý giá theo quy định. Dù được bà Trần Thị Mỹ Dung (lãnh đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất) và ông Vũ Quang Hà (Chuyên viên phụ trách theo dõi Quỹ BOG) báo cáo, nhưng bị can Khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định.

Hành vi này của Khôi gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản Quỹ BOG.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2021, thông qua việc làm Trưởng Đoàn kiểm tra thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của Bộ Tài chính tại Xuyên Việt Oil, Đặng Công Khôi biết rõ các sai phạm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do được Mai Thị Hồng Hạnh chi tiền hối lộ nên Khôi không đề xuất áp dụng biện pháp xử lý.

Cụ thể, ngày 10/6/2019, Khôi làm Trưởng Đoàn kiểm tra tại Công ty Xuyên Việt Oil. Bị can phát hiện doanh nghiệp không thực hiện việc nộp tiền vào Quỹ BOG, nhưng không kiến nghị, đề xuất xử lý. Lần này, Hạnh đưa tiền hối lộ nhưng Khôi không nhận.

Tiếp đó, ngày 25/3/2021, Khôi tiếp tục làm Trưởng đoàn kiểm tra tại Xuyên Việt Oil và phát hiện công ty này không thực hiện việc nộp tiền vào Quỹ BOG, nên đã yêu cầu phải nộp tiền vào quỹ. Do bị yêu cầu, Mai Thị Hồng Hạnh bàn bạc với bị can Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng) chi hối lộ 50.000 USD cho Khôi để xin bỏ qua vi phạm.

Cùng hôm đó, Dũng điện thoại hẹn gặp Khôi, một ngày sau, tại Nhà khách Quốc hội (ở TPHCM), Dũng đưa cho Khôi 20.000 USD, còn mang 30.000 USD về hoàn trả lại cho Hạnh.

Giai đoạn điều tra, bị can Khôi đã nộp 20.000 USD nhận hối lộ.

Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第3张 Vụ Xuyên Việt Oil: Những chiếc đồng hồ Patek Philippe xa xỉ được hối lộ cho ai? 28/08/2024 Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第4张 Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải giúp Xuyên Việt Oil như thế nào? 27/08/2024 Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第5张 Bộ Công an thông tin diễn biến điều tra vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Xuyên Việt Oil 06/07/2024 Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第6张 Ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ hơn 1 triệu đô la, xe sang và đồng hồ xa xỉ 27/08/2024 Hoàng An - Minh Đức Xem nhiều

Pháp luật

CSGT truy đuổi xe vi phạm, rút súng cảnh cáo như phim

Pháp luật

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và thuộc cấp từng 'dính' án hình sự

Pháp luật

Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục nhận 'lại quả' 25 tỷ đồng từ gói thầu nghìn tỷ

Pháp luật

Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận chủ mưu vụ phát hành trái phiếu, khai tên người đề xuất

Pháp luật

Bị cáo Trương Mỹ Lan: 'Ngày nào cũng có người nói chị ơi thiếu tiền, chị ơi thiếu tài sản...'
Tin liên quan Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第4张

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải giúp Xuyên Việt Oil như thế nào?

Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第6张

Ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ hơn 1 triệu đô la, xe sang và đồng hồ xa xỉ

Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第9张

'Vết đen' của đại gia xăng dầu bị điểm mặt trong vụ bắt ông Lê Đức Thọ

MỚI - NÓNG Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第10张
Xe khách tông xe container trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người chết, 12 người bị thương
Xã hội TPO - Sáng nay, chiếc xe khách Thuận Thảo chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng từ Bắc vào Nam, khi đến Km227+800 đoạn qua xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã tông vào đuôi xe container khiến 1 người chết, 12 người bị thương. Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第11张
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân
Xã hội TPO - Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, đã được UBND tỉnh Phú Yên cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Cựu Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính phớt lờ việc Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu 第12张
Nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao ở vùng ven Đà Nẵng
Xã hội TPO - Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4 gây ra, nhiều khu vực như đèo La Ngà và nhiều tuyến đường đi qua địa bàn huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng bị sạt lở, nhiều điểm đất đá có thể đổ sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.