Vụ gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỷ đồng: VKS đề nghị tăng hình phạt

Tòa nhận định, trong vụ án này, bị cáo Nhân đảm nhận vai trò chính, là người khởi xướng mọi việc, chủ động thông đồng, cấu kết chặt chẽ với Hải, Liệu và Tuấn Anh cố ý thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, chặt chẽ, ràng buộc lợi ích của nhiều đối tượng. 

Khi bị phát hiện, Nhân chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, chứng cứ… 

Bản thân Nhân không thừa nhận hành vi phạm tội, không hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo quanh co, chối bỏ trách nhiệm.

Bị cáo Hải đã tạo điều kiện nâng khống giá trị tài sản thế chấp cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân vay tiền, sử dụng tiền vay (theo chính sách ưu đãi) không đúng mục đích, trong đó, bị cáo Nhân gửi lại Ngân hàng A lấy lãi. Khi bị phát hiện, ông Hải cố tình che giấu, hợp thức hóa việc làm trái quy định. 

Trong bản án sơ thẩm (lần 2) nêu “Bản án sơ thẩm hình sự số 01 ngày 7/1/2022 của TAND TP Cần Thơ xét xử đã bị TAND cấp cao tại TPHCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm… do thời điểm bản án sơ thẩm nhận định dựa trên sự mâu thuẫn giữa các kết luận định giá của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự và chứng cứ thẩm định giá của các công ty thẩm định giá độc lập, cũng như kết luận của Thanh tra Chính phủ.

“Do có sự chồng chéo về việc xác định thiệt hại và khối lượng dữ liệu hồ sơ tương đối lớn, vụ án được đánh giá có nhiều phức tạp, tài liệu thu thập chưa đầy đủ, thời gian hạn chế nên HĐXX trước đây có nhận định chưa phù hợp so với bổ sung điều tra sau khi bị hủy án”, bản án sơ thẩm (lần 2) nêu. 

Ngoài ra, HĐXX cho rằng cần thiết kiến nghị, đề nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét trách nhiệm các cá nhân theo kết luận 978 ngày 22/6/2018 của Thanh tra Chính phủ. 

Trước đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hải 6 năm tù; các bị cáo Trần Huy Liệu và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân mỗi bị cáo 5 năm tù.

Các bị cáo Bùi Tuấn Anh lĩnh 1 năm 2 tháng 24 ngày tù; Phạm Tường Thi lĩnh 1 năm 2 tháng 13 ngày tù; Nguyễn Văn Đạt nhận 1 năm 2 tháng 28 ngày tù - bằng với thời gian tạm giam. Tòa tuyên 3 bị cáo này đã chấp hành xong hình phạt tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Nhân có trách nhiệm liên đới với 3 Công ty Tây Nam, Nam Bộ Cửu Long, Đồng Bằng Xanh và 2 cá nhân khác trả nợ các khoản vay cho ngân hàng, tổng cộng hơn 1.270 tỷ đồng. 

Gần 9 năm vụ án cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ được tuyên vô tội và có tội

Cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ và giám đốc công ty Tây Nam từng được tòa tuyên vô tội, nhưng sau đó xét xử sơ thẩm lần 2, HĐXX đã tuyên cả hai bị cáo này phạm tội và nhận mức án tù.

Vụ cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ bị phạt tù lại có diễn biến mới

Ông Lê Thanh Hải kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Lời khai của 6 bị cáo vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng

Tại tòa, 6 bị cáo trong vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng đã trả lời HĐXX về cáo trạng truy tố, trong đó cựu giám đốc ngân hàng nói "chỉ có sai sót, không sai phạm".